昨日，合肥市公安局廬陽分局通報(bào)了大志投資集團(tuán)非法集資案新進(jìn)展。警方已查封主犯凌某、李某房產(chǎn)177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計(jì)8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計(jì)35507.37平方米。

再加上此前大志集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司安徽嘉仕頓酒店管理有限公司、安徽凌梅貿(mào)易有限公司名下70套房產(chǎn)被查封，截至目前，大志集團(tuán)已被查封房產(chǎn)至少247套。

有了房產(chǎn)還不算，大志集團(tuán)實(shí)控人凌某實(shí)際控制的涉案公司名下近4萬平方米的土地也被查封。此外，在此前的通報(bào)中，警方也已凍結(jié)大志集團(tuán)基金559萬元、A股股票5000股 （截至凍結(jié)日，市值為3.88萬元），查扣白酒1900箱、奔馳車2輛、勞斯萊斯轎車1輛。

在令人咋舌的資產(chǎn)背后，是猖狂的非法集資。2014年以來，凌某等人利用“安捷財(cái)富”“智佳金服”P2P平臺，線上發(fā)布虛假標(biāo)的、線下以高息為誘餌，通過設(shè)立資金池、自融等行為大肆進(jìn)行非法集資。其中，截至7月31日，安捷財(cái)富累計(jì)交易總額73.07億，借貸余額24.47億，累計(jì)未償還出借人數(shù)14.19萬人。

值得注意的是，大志集團(tuán)或也涉嫌配資炒股，在最新一次的通報(bào)中，警方表示，已派員出差昆明、西安，調(diào)取凌某通過云南某信托公司、陜西某信托公司配資炒股的相關(guān)證據(jù)材料。

主犯177套房產(chǎn)被查封，還涉嫌配資炒股

11月7日，合肥市公安局廬陽分局對大志投資集團(tuán)涉嫌非法集資案作出案件通報(bào)。

通報(bào)顯示，10月30日以來，警方已新增追繳理財(cái)經(jīng)理非法所得137萬元。對積極退贓、配合調(diào)查的12名理財(cái)經(jīng)理辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，對拒不退贓、不配合調(diào)查的4名理財(cái)經(jīng)理依法提請檢察院批準(zhǔn)逮捕。

此外，廬陽分局調(diào)取審計(jì)部門新發(fā)現(xiàn)的516個(gè)銀行賬號流水并進(jìn)行審計(jì)。同時(shí)，警方出差昆明、西安，調(diào)取凌某通過云南某信托公司、陜西某信托公司配資炒股的相關(guān)證據(jù)材料。

本次通報(bào)還明確了查封房產(chǎn)的權(quán)屬情況，犯罪嫌疑人凌某、李某實(shí)際所有的房產(chǎn)共177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計(jì)8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計(jì)35507.37平方米。

凌某系大志投資集團(tuán)有限公司法人、董事長。因公司資金鏈斷裂，無法按期兌付，凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局廬陽分局投案自首。

天眼查信息顯示，大志集團(tuán)成立于2009年6月，凌某旗下公司陣容龐大，作為法人的就有安徽大志房地產(chǎn)開發(fā)、安徽嘉士頓酒店管理、上海浩祿投資管理等12家公司，擁有實(shí)際控制權(quán)的達(dá)14家公司。

官網(wǎng)顯示，大志集團(tuán)已經(jīng)擁有13個(gè)子公司，總資產(chǎn)達(dá)數(shù)十億美元。經(jīng)營范圍涉及到理財(cái)、現(xiàn)代科技、互聯(lián)網(wǎng)科技、信息服務(wù)、投資管理、房地產(chǎn)開發(fā)銷售等。先后榮獲了“優(yōu)秀企業(yè)單位”、“常務(wù)副會(huì)長單位”、“質(zhì)量與服務(wù)誠信示范單位”，“AAA級信用企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。

借貸余額超24億涉14萬人

2014年以來，凌某等人利用“安捷財(cái)富”“智佳金服”P2P平臺，線上發(fā)布虛假標(biāo)的、線下以高息為誘餌，以關(guān)聯(lián)公司提供虛假擔(dān)保并承諾壞賬回購等方式，通過設(shè)立資金池、自融等行為大肆進(jìn)行非法集資。

令人震驚的是，運(yùn)營4年來，兩個(gè)平臺發(fā)布的標(biāo)的無一例真實(shí)，全為虛假借貸標(biāo)的。具體操作上，凌某指使大志集團(tuán)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人等，采取軟件PS的方式，偽造企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證、房產(chǎn)抵押他項(xiàng)權(quán)證等資料，制作虛假標(biāo)書，以大志集團(tuán)員工名義在平臺上發(fā)布上述偽造標(biāo)書，并以其實(shí)際控制的公司做虛假擔(dān)保。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

在吸引投資人投資后，凌某分為線上線下兩步走：

指使大志集團(tuán)線上財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等，將平臺資金提現(xiàn)到線上財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人實(shí)際控制的14個(gè)銀行賬戶，平臺資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，進(jìn)入凌某實(shí)際控制的12個(gè)資金池賬戶，由其自由支配使用；

指使大志集團(tuán)線下財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等，通過現(xiàn)金、POS機(jī) 、銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取線下集資資金，所得資金同樣進(jìn)入上述12個(gè)資金池賬戶，由其自由支配使用。

公開資料顯示，安捷財(cái)富運(yùn)營主體為上海浩祿投資管理有限公司，2014年上線運(yùn)營，公司法定代表人及唯一股東均為凌某。 

截至7月31日，安捷財(cái)富累計(jì)交易總額73.07億，借貸余額24.47億，累計(jì)出借人數(shù)量30余萬人，累計(jì)未償還出借人數(shù)14.19萬人。

智佳金服主體運(yùn)營公司為深圳智佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，注冊資本5000萬元，法人吳世超全資控股。平臺累計(jì)交易總額9.18億元，借貸余額8833萬元。

對于大志集團(tuán)涉嫌非法集資一案，合肥警方高度重視。據(jù)悉，該案立案后，警方先是抽調(diào)精干力量成立專案組，后來為加大偵辦力度，辦案團(tuán)隊(duì)已升級至由合肥市公安局局長為組長的工作專班，抽調(diào)全市公安機(jī)關(guān)精干力量開展案件偵辦和追贓挽損工作。

合肥警方也持續(xù)通報(bào)此案，自8月31日立案起，合肥市公安局廬陽分局對大志集團(tuán)非法集資案已先后進(jìn)行了超10次通報(bào)。

大志集團(tuán)等已被查封房產(chǎn)至少247套

4年來非法集資，資金都去了哪里？

警方通報(bào)顯示，"安捷財(cái)富""智佳金服"平臺資金及線下資金主要用于線上線下還本付息、對外放貨、購買房產(chǎn)、個(gè)人揮霍以及高風(fēng)險(xiǎn)投資，其中股票投資已產(chǎn)生巨額虧損。

在昨日的通報(bào)中，警方明確了查封房產(chǎn)的權(quán)屬情況，凌某、李某實(shí)際所有的房產(chǎn)共177套，其中長沙房產(chǎn)87套，面積共計(jì)8550.57平方米；合肥房產(chǎn)90套，面積共計(jì)35507.37平方米。

再加上，警方此前通報(bào)的安徽嘉仕頓酒店管理有限公司、安徽凌梅貿(mào)易有限公司（大志集團(tuán)管理公司）名下70套房產(chǎn)被查封，大志集團(tuán)已被查封至少247套。

除了房產(chǎn)，凌某實(shí)際控制的涉案公司名下近4萬平方米的土地也被查封。

此外，在此前的通報(bào)中，警方已凍結(jié)基金559萬元、A股股票5000股 （截至凍結(jié)日，市值為3.88萬元），查扣白酒1900箱、奔馳車2輛、勞斯萊斯轎車1輛。

值得注意的是，警方在偵辦此案中，多次遇阻。昨日通報(bào)顯示，有4名理財(cái)經(jīng)理拒不退贓、不配合調(diào)查，警方已依法提請檢察院批準(zhǔn)逮捕。而在上個(gè)月，有15名理財(cái)經(jīng)理拒不退贓，警方已以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

來源：券商中國 作者：王璐璐