每經(jīng)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 陳旭    

圖片來源：新華社

新華社“新華視點(diǎn)”欄目披露有30多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是一起傳銷騙局 

6月28日，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)警惕投資虛擬貨幣市場的風(fēng)險提示》。

該風(fēng)險提示指出，近期國際虛擬幣市場再度升溫，一些人或公司借助與科研單位、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)開展“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新” 等研究或?qū)W術(shù)推廣名義，又開始大肆宣傳虛擬幣、虛擬資產(chǎn)等各類非法金融資產(chǎn)，并蠱惑國內(nèi)廣大投資者參與虛擬幣交易、礦場礦池、虛擬交易所等。此類非法投資行為，依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具，租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，面向國內(nèi)投資者開展活動，并遠(yuǎn)程控制實施違法交易，宣稱“幣值再次回漲”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段，吸引投資者投入資金，并利誘投資者發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，以非法牟取暴利。

2017年9月4日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確表明，“代幣融資”本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，加強(qiáng)代幣融資交易平臺的管理，各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)。

2018年8月24日，銀保監(jiān)會等五部門發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資風(fēng)險提示》中明確指出，不法分子以“ICO”“IFO”“IEO”“IMO”等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，嚴(yán)重侵害公眾合法權(quán)益。

一段時間以來，仍有不少機(jī)構(gòu)打著“學(xué)術(shù)研究”的旗號，以“ICO”及其變種之名，頻繁組織不同形式的線下“研討會”“論壇”，進(jìn)行線下違法宣傳活動。利用Algorand項目、DVS幣等，在各地包括高校融資路演，繼續(xù)開展非法跨境金融活動。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會特別提示：有關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，堅決抵制以“虛擬貨幣”“ICO”及其變種名義開展的各種違法違規(guī)金融活動。

協(xié)會提醒廣大投資者，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，認(rèn)清相關(guān)模式的本質(zhì)，不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風(fēng)炒作，時刻警惕投機(jī)風(fēng)險，避免自身財產(chǎn)損失。

廣大市民發(fā)現(xiàn)涉及非法金融活動的，可向有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)關(guān)或行業(yè)協(xié)會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報案。協(xié)會倡議，會員和各社會機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)自律，抵制非法金融活動，不參與任何“ICO”及其變種或炒作“虛擬貨幣”的非法金融行為。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，伴隨著年初以來的比特幣大漲，各類關(guān)于加密貨幣的傳銷活動又活躍起來，此前沉寂良久的幣圈“三點(diǎn)鐘社群”發(fā)起人、XMX幣顧問玉紅也不斷為XMX幣吶喊，并進(jìn)行大量極具煽動性的宣傳。

（封面圖片來源：新華社）