每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

2019年11月25日，湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院發(fā)布了李立平非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書。判決書顯示，君毅（湖南）投資管理有限公司以高額回報為由，承諾以15%~43%的年利率在一定期限內(nèi)給付回報，向不特定人員吸收資金合計2171.5萬元，因資金鏈斷裂無法向投資人支付年收益及本金。經(jīng)審計，君毅公司共損失金額為1723.9萬元。君毅公司法定代表人李立平的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，因涉案數(shù)額巨大，被判處有期徒刑四年六個月，并處罰金十萬元。

湖南君毅投資非法吸存2200萬元損失1700萬元

2019年11月25日，湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院發(fā)布了李立平非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書，被告人李立平是君毅（湖南）投資管理有限公司法定代表人、君毅（長沙）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。

據(jù)長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院指控，2012年6月至2013年7月，李立平實際出資并實際控股君毅（湖南）投資管理有限公司等公司，自從成立以來，公司以獲得高額回報為由，承諾以15%~43%的年利率在一定期限內(nèi)給付回報，通過門店、電話、上門推廣等方式向不特定人員吸收資金。

據(jù)李立平的供述，其成立君毅公司、君毅合伙，以投資房地產(chǎn)項目為主，小部分投資非上市公司股權(quán)，宣傳投資的項目年收益率比較高，并吸引客戶進行投資。客戶部分是其同學(xué)、老鄉(xiāng)和朋友，部分是業(yè)務(wù)員自己到外面尋找，還有一部分是投資客戶自己找到門店來。另外，公司還在譚邵高速公路、高鐵站等地，以掛招牌的形式對外宣傳君毅公司的連鎖加盟合作業(yè)務(wù)。

之后，客戶投資的錢先后通過君毅合伙賬戶、永安信賬戶進入項目方。值得注意的是，在2016年4月，因資金鏈斷裂，君毅公司無法向投資人支付年收益及本金。2018年9月3日，李立平被公安機關(guān)抓獲。經(jīng)審計，君毅公司共發(fā)展投資客戶25人，吸收金額2171.5萬元，分配投資收益447.5萬元，損失金額為1723.9萬元。公訴機關(guān)認為李立平的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大，并提交了相關(guān)證據(jù)，提請法院判處。

之后，長沙市中級人民法院下發(fā)了《民事裁定書》。2017年10月10日，李立平因拒不執(zhí)行法院裁決，被長沙市望城區(qū)人民法院司法拘留十五日；2017年10月24日又因拒不執(zhí)行法院裁決，被長沙市天心區(qū)人民法院司法拘留十五日。因本案于2018年9月3日到案，李立平次日被刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彙?019年11月4日，法院決定對李立平執(zhí)行逮捕。

實控人被判返還集資款外還被判四年六個月

在庭審過程中，對于犯罪事實，李立平辯稱自己是投資中介，介紹客戶投資真實的項目，資金也實際進入項目方，自己從中收取中介費。其次其辯稱投資的客戶均是認識的朋友、同學(xué)、老鄉(xiāng)，沒有進行公開宣傳。第三其辯稱經(jīng)公安機關(guān)電話通知主動到案。另外被告人李立平的辯護人還為其作無罪辯護，辯稱：被告人李立平、君毅公司、君毅合伙與投資人之間是委托代理關(guān)系，沒有歸集資金形成資金池。

法院經(jīng)審理查明，2012年6月14日，被告人李立平成立君毅（湖南）投資管理有限公司，李立平實際出資擔(dān)任公司法定代表人并實際控制公司。2013年7月24日，君毅（長沙）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）成立，被告人李立平擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人永安信（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司委派代表，負責(zé)實際經(jīng)營。

在庭審過程中，基金業(yè)協(xié)會出具了關(guān)于永安信（天津）、君毅（湖南）2家機構(gòu)私募基金登記備案等有關(guān)情況的說明，證明永安信（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司在該會登記為私募基金管理人，備案38只產(chǎn)品；君毅（湖南）投資管理有限公司在該會登記為私募基金管理人，該機構(gòu)登記存續(xù)期間未依法在該會備案任何私募基金產(chǎn)品，該會已于2016年5月3日注銷其私募基金管理人登記。

另外證人喬某的證言顯示，2013年3月，永安信（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司與君毅（湖南）管理有限公司成立了子基金，叫君毅（長沙）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），執(zhí)行事務(wù)合伙人是永安信公司，委派代表是李立平。永安信公司和君毅公司通過收取投資人管理費和績效分成獲利。永安信公司推送項目給李立平，李立平認可后將項目推送給投資人，投資人將投資款匯入子基金的托管賬戶，再由托管銀行匯入母基金賬戶，最后進入各個項目的共管賬戶。收益金也是按照順序依次返還。

經(jīng)過審理，法院認定被告人李立平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。另外責(zé)令被告人李立平返還各集資參與人的集資款。