每經(jīng)編輯 杜宇

據(jù)玉林市中級人民法院微信公眾號，今天（8月4日），涉案43億多元的“斑美拉”特大傳銷案在玉林市玉州區(qū)人民法院一審宣判。余石容等19名被告人犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪（其中，余春羽犯數(shù)罪，何春松犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪），分別被判處有期徒刑十二年至二年不等有期徒刑，并處罰金人民幣總共2.7億多元，依法沒收財產(chǎn)約7億元，追繳后上繳國庫。

▲宣判現(xiàn)場

法院審理查明

2014年12月至2018年10月案發(fā)，被告人余石容與閉何成經(jīng)謀劃后，在香港注冊成立了亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機構(gòu)有限公司（以下簡稱斑美拉公司）、廣州斑美拉產(chǎn)品有限公司、廣州斑美拉產(chǎn)品有限公司南寧分公司、斑美拉生物醫(yī)藥科技（天津）有限公司（用該公司名義申請注冊了“容璽”商標，推出了“容璽排毒套餐”、“容璽護膚套餐”美容產(chǎn)品）等涉?zhèn)麂N企業(yè)。

2015年下半年開始，被告人余石容、閉何成以上述企業(yè)及美容產(chǎn)品為平臺，以銷售“容璽排毒套餐”、“容璽護膚套餐”美容產(chǎn)品為由，建立了加會員、拉人頭、發(fā)展層級下線、限定進貨量做不同等級代理、通過其上下層級購買產(chǎn)品提獲報酬，以獲取非法利益的傳銷模式。

（圖片來源：法治最前線）

對于各層級代理商的資格，斑美拉公司規(guī)定：由高到低劃分為特級代理商、一級代理商、二級代理商、三級代理商、普通會員五個等級。新加入者購買一套美容產(chǎn)品（9800元）成為普通會員，要成為特級代理商到三級代理商，須交納1，500,000元至45,000元不等來購買產(chǎn)品。斑美拉公司規(guī)定了三種獲利方式：“零售利潤”、“批發(fā)差價”、“感恩提成”。

被告人余石容、閉何成所領(lǐng)導、管理的斑美拉公司及一系列有關(guān)企業(yè)，在整個傳銷組織體系中處于核心主導地位，其家族成員余小藝、余春羽、余庭煒、秦華俊、唐鐵山在傳銷體系中負責關(guān)鍵部門工作，構(gòu)成了家族式經(jīng)營管理的斑美拉傳銷體系。余石容除了給其家族成員以優(yōu)厚工資報酬外，還于2018年春節(jié)期間，各贈與了余小藝、余小連、余春羽、余庭煒巨額錢財用于購房、購車等消費。斑美拉公司在桂林的辦公點，成立有財務(wù)部、報單部、客服部、核賬部，在廣州成立了物流部及倉庫。

斑美拉公司一方面要求各級代理商利用微信夸大宣傳斑美拉產(chǎn)品美容效果，不斷展示各地招商會火爆場面，展示高級別代理商領(lǐng)取巨額現(xiàn)金回報，展示出國旅游等獎勵，展示購買房產(chǎn)、豪車、奢侈品等虛假宣傳圖片和視頻吸引他人加入傳銷。

截止2018年10月9日，余石容、閉何成的傳銷活動在全國29個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展下線共計38671人，層級24層。2016年8月1日至2018年9月30日，經(jīng)營金額4,377,524,190元，二人在傳銷活動非法獲利共計1，363，923，539元。其余各在案參與傳銷的被告人，經(jīng)營金額從19億多至10萬元，非法獲利從700多萬元至10萬元不等。

另查明，2017年10月13日，被告人閉何成用被告人何春松的名義與他人申請成立廣西中吉亞農(nóng)業(yè)有限公司。2018年8月20日，何春松在明知道閉何成轉(zhuǎn)至其賬戶的1200萬元是非法利益，仍幫助閉何成將該1200萬元轉(zhuǎn)賬用于投資廣西中吉亞農(nóng)業(yè)有限公司。

2018年10月9日，玉林市公安局的民警偵查被告人余春羽涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動一案，對余春羽進行傳訊時，從其身上繳獲并扣押了以其婆婆呂元妹名義開辦的一張桂林銀行卡。因懷孕，余春羽于當天被取保候?qū)?，余春羽與呂元妹一起到桂林銀行將該卡掛失，補辦了該銀行卡，并在2018年10月10日至12日間，陸續(xù)從該銀行卡賬戶中轉(zhuǎn)移資金共1,533,000元，該款屬余春羽、余庭煒經(jīng)營斑美拉公司物流部收入。

法院認為：

被告人余石容、閉何成、余庭煒、余小藝、余春羽、秦華俊、唐鐵山、何玥樺、勞芳、梁飛龍、何群、石桂凡、江星華、王霞、張素妙、李芳莉、冉啟翠、周云組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，各被告人的行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；

被告人何春松明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移投資，其行為觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；

被告人余春羽轉(zhuǎn)移已被司法機關(guān)扣押的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重，其行為亦已觸犯刑律，構(gòu)成非法處置扣押的財產(chǎn)罪。

該案參與人員累計超過120人以上，金額超過250萬元以上，均屬情節(jié)嚴重，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人何春松掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益超10萬元以上，屬法定的“情節(jié)嚴重”，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人余春羽一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。

在該傳銷案的共同犯罪中：

被告人余石容、閉何成、余庭煒、余小藝、余春羽、秦華俊、唐鐵山、梁飛龍均起主要作用，屬主犯，依法應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰，梁飛龍屬罪責相對較輕的主犯，本院在量刑時酌情予以考慮；

被告人何玥樺、勞芳、何群、石桂凡、江星華、王霞、張素妙、李芳莉、冉啟翠、周云起次要作用，屬從犯，依法應(yīng)從輕或減輕處罰；

被告人周云被司法機關(guān)傳訊后，如實供述司法機關(guān)還未掌握的其本人參與組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪的罪行，是自首，且認罪認罰，依法可從寬處罰；

被告人何玥樺、勞芳、何群、石桂凡、江星華、王霞、張素妙、李芳莉、冉啟翠、何春松歸案后如實供述其罪行，認罪認罰，依法可從寬處罰。

綜合本案的情況，本院決定對勞芳、何群、石桂凡、江星華、王霞、張素妙、李芳莉、冉啟翠、周云均予以減輕處罰。對各被告人的違法所得，依法予以追繳沒收。

法院依照刑法及解釋的有關(guān)規(guī)定，對各被告人作出上述的判決。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)