每經(jīng)編輯 杜宇

6月30日晚間，農(nóng)業(yè)銀行（SH601288，股價(jià)3.02元，市值10569億元）、中國銀行（SH601988，股價(jià)3.26元，市值9597億元）發(fā)布公告，事關(guān)人事變動。

中國銀行股份有限公司關(guān)于外部監(jiān)事退任和任職的公告

6月30日晚間，中國銀行發(fā)布公告稱，中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）外部監(jiān)事鄭之光先生任期至本行2021年年度股東大會之日（即2022年6月30日）止。因任期屆滿，自2022年6月30日起，鄭之光先生不再擔(dān)任本行外部監(jiān)事、本行監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員、財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會委員職務(wù)。

鄭之光先生確認(rèn)其與本行監(jiān)事會無不同意見，亦無任何其他事項(xiàng)需知會本行股東。鄭之光先生自擔(dān)任本行外部監(jiān)事以來，恪盡職守，勤勉盡職，做了大量富有成效的監(jiān)督工作。本行及本行監(jiān)事會對鄭之光先生任職期間對本行做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

2022年6月30日，本行2021年年度股東大會選舉儲一昀先生為本行外部監(jiān)事。本行監(jiān)事會于此正式宣布：儲一昀先生自2022年6月30日起就任本行外部監(jiān)事，其任期至2025年召開的本行年度股東大會之日止。

根據(jù)本行股東大會批準(zhǔn)，本行外部監(jiān)事在本行領(lǐng)取稅前薪酬的標(biāo)準(zhǔn)為：基本酬金為每人每年人民幣18萬元，擔(dān)任履職盡職監(jiān)督委員會、財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會主任委員的另附職務(wù)津貼每人每年人民幣8萬元，擔(dān)任委員的另附職務(wù)津貼每人每年人民幣4萬元。在多個(gè)委員會任職的外部監(jiān)事，其酬金可以累積計(jì)算。

就本行監(jiān)事所知及除上文所披露外，儲一昀先生在過去三年沒有在其證券于中國內(nèi)地、中國香港地區(qū)或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔(dān)任董事或監(jiān)事職務(wù)，與本行任何董事、監(jiān)事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他任何關(guān)系，沒有在本行或其附屬公司中擔(dān)任其他任何職務(wù)。于本公告發(fā)布日期，儲一昀先生不持有任何本行或其相聯(lián)法團(tuán)股份之權(quán)益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

儲一昀先生的個(gè)人簡歷如下：

儲一昀先生出生于1964年，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、中國會計(jì)學(xué)會會計(jì)教育分會執(zhí)行秘書長、中國會計(jì)學(xué)會第八屆理事會理事。1986年至今任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)系秘書、會計(jì)學(xué)助教、副教授、教授、研究生導(dǎo)師、博士生導(dǎo)師。2003年至2005年任財(cái)政部會計(jì)準(zhǔn)則委員會會計(jì)準(zhǔn)則咨詢專家，2006年至2010年任中國會計(jì)

學(xué)會財(cái)務(wù)成本分會第六屆理事會常務(wù)理事，2010年至2016年任平安銀行股份有限公司獨(dú)立董事，2016年至2022年任嘉興銀行股份有限公司獨(dú)立董事，2017年至2020年任平安銀行股份有限公司外部監(jiān)事。目前擔(dān)任中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、環(huán)旭電子股份有限公司獨(dú)立董事、河北銀行股份有限公司獨(dú)立董事。1999年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲管理學(xué)（會計(jì)學(xué)）博士學(xué)位。

中國銀行關(guān)于董事退任及風(fēng)險(xiǎn)政策委員會主席變更的公告

因任期屆滿，自2022年6月30日起，汪昌云先生不再擔(dān)任本行獨(dú)立非執(zhí)行董事、本行董事會風(fēng)險(xiǎn)政策委員會主席及委員、戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、審計(jì)委員會委員、人事和薪酬委員會委員職務(wù)。

因任期屆滿，自2022年6月30日起，趙安吉女士不再擔(dān)任本行獨(dú)立非執(zhí)行董事、本行董事會審計(jì)委員會委員、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會委員、關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員職務(wù)。

汪昌云先生和趙安吉女士均已確認(rèn)其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項(xiàng)需要通知本行股東。本行董事會對汪昌云先生和趙安吉女士任職期間對本行做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

經(jīng)本行董事會批準(zhǔn)，非執(zhí)行董事肖立紅女士自2022年6月30日起擔(dān)任本行董事會風(fēng)險(xiǎn)政策委員會主席。獨(dú)立非執(zhí)行董事讓•路易•埃克拉先生自2022年6月30日起擔(dān)任本行董事會風(fēng)險(xiǎn)政策委員會副主席。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會決議公告

6月30日晚間，中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告稱，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監(jiān)事會2022年第四次會議于2022年6月24日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2022年6月30日在北京以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事8名，親自出席監(jiān)事8名。會議的召開符合法律法規(guī)、《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由王敬東監(jiān)事長主持，本次監(jiān)事會會議審議并通過以下議案：

1、《關(guān)于確定鄧麗娟女士為監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員和監(jiān)事會財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會委員》的議案。

議案表決情況：因鄧麗娟女士與本議案存在重大利害關(guān)系，回避表決。本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于確定汪學(xué)軍先生為監(jiān)事會財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會委員》的議案。

議案表決情況：因汪學(xué)軍先生與本議案存在重大利害關(guān)系，回避表決。本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于我行“十四五”規(guī)劃的階段性監(jiān)督評價(jià)報(bào)告（2021年度）》的議案。

議案表決情況：本議案有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

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