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從逾300億美元估值到“灰飛煙滅”，Sam Bankman-Fried締造的加密貨幣帝國FTX集團轟然崩塌，這起轟動全美的“金融詐騙案”又有最新進展！

據(jù)證券時報20日報道，當(dāng)?shù)貢r間12月18日，有知情人士稱，因“爆雷”引發(fā)全球幣圈巨震的FTX交易所創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗萊德正計劃接受美國政府的引渡要求，其或?qū)⒂诒局芏诼D聯(lián)邦法院被起訴。此前，美國檢方已經(jīng)對其提出了八項控罪，所有罪名加起來最高可判處115年監(jiān)禁。然而，對于數(shù)以百萬計的債權(quán)人而言，最大的噩耗在于，他們幾乎不可能追回絕大部分損失，F(xiàn)TX的大量資產(chǎn)不是被偷就是失蹤。

在FTX交易所崩盤之后，多位業(yè)內(nèi)人士指出，SBF、FTX集團詐騙金額如此之大，這將是美國金融監(jiān)管史上的又一次重大失敗。其中，英國《金融時報》財經(jīng)記者、指數(shù)基金書籍《萬億（Trillions）》作者Robin Wigglesworth甚至指出，美國商品期貨交易委員會的官員與FTX有著千絲萬縷的聯(lián)系。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道消息，目前，歐盟內(nèi)部政策制定者已經(jīng)開始質(zhì)疑，為防止類似FTX的崩潰重演，即將出臺的加密貨幣監(jiān)管措施《加密資產(chǎn)市場監(jiān)管法案》(MiCA)是否足夠有力。MiCA于2022年10月10日被通過，將加密資產(chǎn)和其市場置于ESMA和歐洲銀行管理局的監(jiān)督之下，并為加密行業(yè)引入重要規(guī)則。FTX式?jīng)_擊波不會在短期內(nèi)停止，但加密行業(yè)不會消失，后者內(nèi)部也確實存在問題，而監(jiān)管框架的一旦生效，將對解決這些問題極為重要。

最高可判處115年監(jiān)禁

據(jù)證券時報20日報道，當(dāng)?shù)貢r間12月18日，路透社援引知情人士稱，因“爆雷”引發(fā)全球幣圈巨震的FTX交易所創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗萊德（簡稱SBF）正計劃接受美國政府的引渡要求，將直面美國聯(lián)邦檢察官的欺詐和洗錢指控。

報道稱，SBF將在當(dāng)?shù)貢r間19日重新站上拿騷（巴哈馬首都）的法庭，延續(xù)此前的庭審。如果最終確認(rèn)，接受引渡要求，他將在FBI探員的陪同下乘坐政府專機回美國。

在12月12日被逮捕后，SBF一直被關(guān)押在巴哈馬Fox Hill監(jiān)獄，重回美國后，SBF將有機會向法庭申請保釋。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-400087732

同時，一場世紀(jì)審判也即將拉開帷幕，SBF將于本周二在曼哈頓聯(lián)邦法院被起訴。美國檢方已經(jīng)對其提出了8項控罪，所有罪名加起來最高可判處115年監(jiān)禁。作為參考，2021年死在監(jiān)獄中的美國“金融巨騙”麥道夫創(chuàng)下的美國“白領(lǐng)犯罪”刑罰紀(jì)錄是150年。

根據(jù)美國聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件，F(xiàn)TX集團在破產(chǎn)申請中披露的負(fù)債高達100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產(chǎn)，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現(xiàn)金。

FTX的債務(wù)可能涉及超過100萬名債權(quán)人，包括欠前50名最大債權(quán)人近31億美元、前十大債權(quán)人約14.5億美元。

美國檢察官直言，這是“美國史上最大的金融詐騙案之一”。除了聯(lián)邦檢察官的刑事訴訟外，SEC、美國商品期貨交易委員會也已經(jīng)對SBF提出民事訴訟。

值得一提的是，F(xiàn)TX交易所是加密貨幣領(lǐng)域最大的交易平臺之一，總部位于巴哈馬。2022年初，F(xiàn)TX估值一度高達320億美元，吸引了包括軟銀集團、紅杉資本等眾多知名投資機構(gòu)加持。

憑借FTX的估值，年僅30歲的班克曼-弗里德一度擁有260億美元（約合人民幣1815億元）身家，被業(yè)內(nèi)稱為“幣圈大佬，天才富豪”。

SBF的父母均是斯坦福大學(xué)法學(xué)院的知名教授，也正在開始籌備應(yīng)對這場世紀(jì)審判的策略。

而在一系列公開發(fā)聲中，SBF堅稱，自己對Alameda Research的事情并不清楚，更不是蓄意挪用客戶資產(chǎn)。但檢方則指控稱，從創(chuàng)辦FTX交易所開始，SBF挪用用戶資產(chǎn)用于風(fēng)險投資、購買房地產(chǎn)和政治獻金。

這場世紀(jì)大審判更大的看點是，美國期貨監(jiān)管機構(gòu)或許難逃干系。在FTX交易所崩盤之后，多位業(yè)內(nèi)人士指出，SBF、FTX集團詐騙金額如此之大，這將是美國金融監(jiān)管史上的又一次重大失敗，也是無法抹去的污點。

英國《金融時報》財經(jīng)記者，指數(shù)基金書籍《萬億（Trillions）》作者Robin Wigglesworth甚至指出，美國商品期貨交易委員會的官員與FTX有著千絲萬縷的聯(lián)系。

其中，美國商品期貨交易委員會前專員兼代理主席Mark Wetjen于2021年11月被FTX聘為政策和監(jiān)管戰(zhàn)略主管。

監(jiān)管“馴服”加密貨幣的各種努力

FTX事件已持續(xù)一個月有余，隨著監(jiān)管介入、機構(gòu)投資者爆料與余波的繼續(xù)，新的細(xì)節(jié)與情節(jié)也被編制成日益更新的新聞和信息。監(jiān)管終于趕上了市場時間線，在消化絕大部分公開信息后發(fā)出后見之明，同時試圖進行規(guī)則彌補。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道消息，在美國，一些民主黨高層人士正敦促美國證券交易委員會（SEC）在FTX崩潰后加快對加密市場的監(jiān)管。民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)在一份聲明中稱，需要更加積極的執(zhí)法，而不是加密行業(yè)試圖為自己制定的無效規(guī)則。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)再次呼吁政府加強對加密貨幣的監(jiān)管，稱最近的FTX崩盤是一個真實教訓(xùn)，表明該行業(yè)需要更多監(jiān)管。

英格蘭銀行副行長Jon Cunliffe表示，加密貨幣及相關(guān)服務(wù)應(yīng)受更嚴(yán)格監(jiān)管；韓國監(jiān)管機構(gòu)強調(diào)，目前正在制定一個全面的監(jiān)管框架，即預(yù)計將于明年完成。

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歐洲方面改變將更為具體明顯，F(xiàn)TX事件對歐洲監(jiān)管的嘲弄將加速MiCA的通過。目前，歐盟正在加速就突破性的MiCA達成一致。

當(dāng)?shù)貢r間11月30日，歐盟委員會金融服務(wù)部門副主任Alexandra Jour-Schroeder在聽證會中表示，根據(jù)歐盟目前正在敲定的規(guī)則，目前已倒閉的加密交易所FTX的“有問題的做法”本不應(yīng)得到允許。

Alexandra Jour-Schroeder稱，當(dāng)務(wù)之急是在歐洲議會進行最終投票，完成對MiCA的批準(zhǔn)。

在被問及是否需要第二版MiCA時，Alexandra Jour-Schroeder說，目前最關(guān)鍵的實是迅速批準(zhǔn)為投資者和金融體系提供重要保護的原始規(guī)則。“我們不要在邁出第一步之前就邁出第二步。”她補充，規(guī)則必須得到實施，但這并不意味著歐盟委員會將在MiCA 1之后停止思考，歐盟執(zhí)委會將關(guān)注去中心化融資和加密貨幣貸款領(lǐng)域。

2022年10月10日，歐洲議會委員會通過了MiCA，該法案原計劃今年11月舉行全體會議進行最終投票，但因草案需翻譯為24種語言，最終將通過時間推遲到2023年2月。此外，MiCA立法通過后還需要給歐洲監(jiān)管機構(gòu)12–18個月的時間來編寫和應(yīng)用基于該立法的新規(guī)則，預(yù)計最早將在2024年2月開始生效。

Mica一直被視為加密貨幣監(jiān)管的一個分水嶺，因為它代表著在全歐盟范圍內(nèi)實施標(biāo)準(zhǔn)的努力，而不是采用相互競爭的方法。

MiCA明確了法規(guī)適用對象范圍、加密資產(chǎn)的分類、監(jiān)管主體及相應(yīng)的信息報告制度、營業(yè)限制制度以及行為監(jiān)管制度等，為現(xiàn)有歐盟金融法律監(jiān)管之外的加密資產(chǎn)建立監(jiān)管框架。

“MiCA是全球第一份真正意義上對穩(wěn)定幣進行監(jiān)管的詳細(xì)法律。”中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專委會共同主席、香港區(qū)塊鏈協(xié)會榮譽主席于佳寧對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，根據(jù)新規(guī)定，所有的穩(wěn)定幣都將受到歐洲銀行業(yè)管理局的監(jiān)管，發(fā)行人必須在歐盟生活。且諸如USDT、USDC等穩(wěn)定幣項目，必須以1：1的比率和部分以存款的形式建立足夠的流動性儲備，以便在發(fā)生大規(guī)模申領(lǐng)事件時能夠應(yīng)付贖回要求。而若這類穩(wěn)定幣的規(guī)模變得太大，還將面臨每日交易額2億歐元的上限。

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