每經(jīng)編輯 程鵬 蓋源源    

法治網(wǎng)微信公眾號12月19日報(bào)道，隨著網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的興起，刷禮物打賞主播成為一種新的消費(fèi)模式。在直播間內(nèi)，“榜一大哥”們似乎有刷不完的錢。他們資金雄厚、出手闊綽，是平臺和主播們的“心頭肉”。

然而，有的一擲千金的“榜一大哥”恐怕問題不小。

據(jù)江蘇新聞報(bào)道，近日，江西鷹潭警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾粋髅焦揪褂薪Р渴謾C(jī)，經(jīng)查，該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，1個(gè)月資金流水達(dá)上千萬。經(jīng)深入調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人毛某從孫某處購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。

據(jù)孫某供述，他搭建了一個(gè)“跑分”平臺，表面上做直播平臺幣買賣，實(shí)際上是幫境外犯罪分子洗錢。境外需要洗錢的犯罪分子，通過官方渠道原價(jià)購買大量直播平臺幣，再以七五折的價(jià)格賣給孫某。之后，孫某再以八折左右的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給類似毛某這樣的下線。毛某再將平臺幣以八三折到八六折不等的價(jià)格，賣給直播公司和網(wǎng)絡(luò)主播，從中賺取差價(jià)。

簡單來講，該團(tuán)伙拿了境外犯罪團(tuán)伙的“黑錢”，事先與直播公司和個(gè)人主播約定分成比例，在直播間冒充“財(cái)大氣粗”的粉絲進(jìn)行打賞，然后再把“洗干凈”了的錢返還境外犯罪團(tuán)伙，自己留下差價(jià)部分。

警方介紹，孫某1年獲利近1000萬元、毛某獲利500余萬元。目前，警方凍結(jié)洗錢平臺賬號1800個(gè)，凍結(jié)價(jià)值450萬元的平臺充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。

對此，網(wǎng)友也是議論紛紛——“有些直播間的榜一大哥錢多人傻嗎？一出手就是幾萬塊，我早就懷疑了”“這雙簧演得真叫絕，蒼天饒過誰”“榜一大哥竟然是洗錢哥”……

《法治日報(bào)》律師專家?guī)斐蓡T、泰和泰（上海）律師事務(wù)所合伙人王振華分析，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，洗錢犯罪手段不斷翻新，且更具隱蔽性，損害公眾財(cái)產(chǎn)利益同時(shí)，也對我國金融安全帶來隱患。本案中所提到的直播平臺幣本身即是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生成的新型網(wǎng)絡(luò)交易及結(jié)算工具，同時(shí)基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用而使其流轉(zhuǎn)也更具私密性，如果平臺未能制訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硪?guī)范及審核流程，很容易被不法分子利用而實(shí)施洗錢犯罪。同時(shí)基于技術(shù)特性，這種犯罪行為在一定程度上也會(huì)給監(jiān)管部門查處造成一定障礙。

王振華表示，隨著信息技術(shù)如加密技術(shù)的不斷發(fā)展，此類打著所謂“虛擬幣”“數(shù)字資產(chǎn)”名號的涉幣違法犯罪行為還會(huì)趁機(jī)出現(xiàn)，建議相關(guān)部門對涉幣等各種新型違法犯罪行為進(jìn)行研究，及早制定應(yīng)對的監(jiān)管措施。

法治網(wǎng)研究院注意到，2022年3月，國家網(wǎng)信辦、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營利行為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)直播平臺應(yīng)當(dāng)每半年向所在地省級網(wǎng)信部門、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送存在網(wǎng)絡(luò)直播營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者個(gè)人身份、直播賬號、網(wǎng)絡(luò)昵稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等信息。

《意見》還強(qiáng)調(diào)，對存在違法違規(guī)營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者，以及存在違法違規(guī)行為或者縱容、幫助網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者開展違法違規(guī)營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播平臺，依法予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

編輯|程鵬?蓋源源

校對|段煉

封面圖片來源：視覺中國（圖文無關(guān)）

本文轉(zhuǎn)自法治網(wǎng)微信公眾號

【高手昨日盈利13.4%，8成選手跑贏上證指數(shù)！】每日經(jīng)濟(jì)新聞APP舉辦的掘金投資大賽第二期熱身賽在周一開賽了！選手們的表現(xiàn)相當(dāng)出色，第一名選手“cjn”收益率為13.4%，592名選手參與了交易，有468名選手的收益率戰(zhàn)勝上證指數(shù)，也就是說8成選手跑贏了上證指數(shù)。第二期熱身賽的報(bào)名時(shí)間截至12月21日，比賽時(shí)間是12月19日至23日，初始模擬資金為50萬元，比賽結(jié)束只要是正收益就能獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)！下載安裝每日經(jīng)濟(jì)新聞APP馬上報(bào)名參賽！