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銀聯(lián)商務(wù)九項(xiàng)問題違規(guī)被罰6516萬(wàn)元

2022-12-30 21:13:27

每經(jīng)AI快訊,12月30日,中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布三則行政處罰公告,其中銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀聯(lián)商務(wù)”)涉及9項(xiàng)問題違規(guī),被予以警告,沒收違法所得15.724832萬(wàn)元,罰款6516萬(wàn)元。具體來說,銀聯(lián)商務(wù)涉及的違法行為類型包括違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、佳假名賬戶、違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定等9項(xiàng)。

責(zé)編 姚祥云

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