每經(jīng)編輯 王月龍    

深圳警方通報(bào)案情，前百億私募基金涉嫌非法集資。

深圳市公安局福田分局2月25日發(fā)布《關(guān)于“全民通集團(tuán)”的案情通報(bào)》稱，全民通金融資本控股集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。為打擊懲治犯罪，維護(hù)投資者合法權(quán)益，深圳市公安局福田分局依法對(duì)相關(guān)人員及關(guān)聯(lián)公司涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案?jìng)赊k打擊。

公安機(jī)關(guān)已對(duì)20名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)已掌握并提取相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和投資數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定和審計(jì)。公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案車輛、公司股權(quán)、銀行賬戶資金和房產(chǎn)等資產(chǎn)一批。

圖片來源：視覺中國

福田警方：全民通涉嫌非法集資

20名嫌犯已被采取刑事強(qiáng)制措施

據(jù)“福田警察”微信公眾號(hào)消息，深圳市公安局福田分局2月25日發(fā)布《關(guān)于“全民通集團(tuán)”的案情通報(bào)》稱，全民通金融資本控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱全民通集團(tuán)）涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。為打擊懲治犯罪，維護(hù)投資者合法權(quán)益，深圳市公安局福田分局依法對(duì)相關(guān)人員及關(guān)聯(lián)公司涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案?jìng)赊k打擊，現(xiàn)將案情通報(bào)如下：

一、公安機(jī)關(guān)已對(duì)20名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

二、公安機(jī)關(guān)已掌握并提取相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和投資數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定和審計(jì)。

三、公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案車輛、公司股權(quán)、銀行賬戶資金和房產(chǎn)等資產(chǎn)一批。

四、公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司股東、高管、員工積極退繳違法所得，相關(guān)合作機(jī)構(gòu)和借款人依法履行本息償還義務(wù)。上述相關(guān)款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)至專案賬戶，轉(zhuǎn)賬需注明姓名及用途，并將轉(zhuǎn)賬憑證郵寄到深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)“全民通集團(tuán)”專案組。

五、投資人可以通過線上報(bào)案、電話報(bào)案、短信報(bào)案、郵寄報(bào)案等方式登記報(bào)案。

線上報(bào)案、電話報(bào)案、短信報(bào)案、郵寄報(bào)案等同于親臨公安機(jī)關(guān)報(bào)案，建議采用上述方式報(bào)案；如確需現(xiàn)場(chǎng)報(bào)案，請(qǐng)就近前往所在地派出所報(bào)案。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

近百億“私募”產(chǎn)品延期兌付

銷售時(shí)需5萬起投、POS機(jī)打款

公開資料顯示，深圳前海全民通金融資本控股集團(tuán)有限公司總部位于廣東省深圳市，注冊(cè)于前海自貿(mào)區(qū)，集團(tuán)以供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)金融為基礎(chǔ)，分為股權(quán)投資、物業(yè)并購、票據(jù)基金、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)板塊，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、銀行、證券、能源、文化、資產(chǎn)管理和資本經(jīng)營等諸多領(lǐng)域。公司的實(shí)控人和大股東均為黃曉芳。

去年7月份《紅周刊》報(bào)道，曾擁有私募身份的深圳全民通多只產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期，管理產(chǎn)品規(guī)模近百億。在報(bào)案登記頁面，振燁國際集團(tuán)與全民通公司是作為一個(gè)主體，進(jìn)一步印證了振燁國際和全民通就是一個(gè)實(shí)控人，也就是林燁。

林燁。圖片來源：振燁國際官網(wǎng)

全民通發(fā)行的產(chǎn)品規(guī)模并無確切數(shù)字，據(jù)《紅周刊》此前向多位全民通在職和已離職的員工求證，全民通的存量規(guī)模在百億以上。全民通員工馬寧給出的數(shù)字是150億元，2022年6月離職的全民通員工陳亮根據(jù)全民通200-250家分公司、前30家分公司平均每家募資約2億元左右測(cè)算的存量規(guī)模是100億元-150億元。據(jù)報(bào)道，全民通投資者稱，全民通計(jì)劃由振燁國際集團(tuán)收購全民通及其分支機(jī)構(gòu)，到9月30日股改完成后出兌付方案。

公開信息顯示，2019年，振燁國際集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收520億元，榮登2020中國企業(yè)500強(qiáng)第354位 、中國民營企業(yè)500強(qiáng)第152位? 、廣東民營企業(yè)100強(qiáng)第24位?、深圳企業(yè)500強(qiáng)第24位。振燁國際集團(tuán)在2021年?duì)I收逼近1000億，大股東和實(shí)控人是林燁。

不過，據(jù)調(diào)查，全民通及主要關(guān)聯(lián)公司的私募牌照早在2021年7月就遭注銷，其銷售產(chǎn)品承諾內(nèi)容卻沒有大的變化。同時(shí)，在銷售產(chǎn)品過程中存在5萬起投、POS機(jī)打款等現(xiàn)象。

另外，此次逾期的“潛在接盤方”振燁國際，宣稱旗下有多個(gè)百億項(xiàng)目，但有的項(xiàng)目已經(jīng)遭到地方國資合作伙伴撤資。

全民通涉嫌違法犯罪時(shí)間線

2019年4月，全民通在其官微稱其榮獲全球總裁創(chuàng)新峰會(huì)“年度最佳基金風(fēng)控獎(jiǎng)”，彼時(shí)，全民通表示：“這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)是對(duì)全民通整個(gè)平臺(tái)風(fēng)控體系的高度認(rèn)可，也是對(duì)全民通管理水平的贊譽(yù)。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的根本性任務(wù)，也是全民通一直以來堅(jiān)持的基本原則。”

時(shí)間快進(jìn)到2022年7月，《紅周刊》報(bào)道稱，曾擁有私募身份的深圳全民通多只產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期，公司目前管理產(chǎn)品規(guī)模近百億。

8月，南寧市金融辦官微發(fā)布《關(guān)于深圳前海全民通金融資本控股集團(tuán)有限公司廣西分公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示》，南寧市金融辦表示：近期我辦收到群眾舉報(bào)深圳前海全民通金融資本控股集團(tuán)有限公司廣西分公司經(jīng)營行為涉嫌非法集資，該公司無銷售理財(cái)產(chǎn)品的牌照和資質(zhì)，其產(chǎn)品備案的交易機(jī)構(gòu)也未經(jīng)過當(dāng)?shù)卣畬徟?，屬于被清理的交易?chǎng)所，該理財(cái)產(chǎn)品存在無法兌付的巨大風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)市民注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

9月底，全民通發(fā)布《致投資者和全體員工的公開信》，在公開信中，全民通稱“因?yàn)楣筛耐苿?dòng)過程中存在不足，給廣大投資者和全體員工帶來了不必要的困擾和壓力。對(duì)此，我們深表歉意。公司將切實(shí)擔(dān)起責(zé)任，盡快推動(dòng)股改和兌付方案的落實(shí)，切實(shí)保障廣大投資者及全體員工利益。”

“由于公司在經(jīng)營管理能力上存在不足，在外投資上沒有做好長、中、短期的策略布局，導(dǎo)致公司現(xiàn)金流動(dòng)性不足，資金兌付出現(xiàn)問題。其次，大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行、負(fù)面輿情以及投資者、員工維權(quán)等諸多不利的因素，讓企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展愈發(fā)步履維艱。”

11月，全民通依據(jù)《深圳市問題私募投資基金退出操作參考（試行）》（簡(jiǎn)稱《退出參考》）的相關(guān)規(guī)定，成立清退組，林燁任組長。

12月，深圳市公安局福田分局微信公眾號(hào)“福田警察”中小程序“經(jīng)偵業(yè)務(wù)”板塊，已接受關(guān)于“振燁國際集團(tuán)及全民通公司”報(bào)案資料的提交。經(jīng)偵接收?qǐng)?bào)案材料，意味著"振燁國際集團(tuán)及全民通公司"涉違法已是事實(shí)。

據(jù)福田警方此次通報(bào)，目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

編輯|王月龍?杜恒峰

校對(duì)|盧祥勇

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自福田警察、紅周刊、公開信息、南寧市金融辦、證券時(shí)報(bào)