每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 葉峰    

上海某證券公司的客戶經(jīng)理吳某，利用職務(wù)之便挪用客戶資金2億多元炒股致虧損，并卷款360多萬(wàn)元逃跑的案件又有了新的進(jìn)展。近期，“警民直通車上海”發(fā)布了一則消息顯示，在吳某被依法判決后，其同伙徐某隱姓埋名境外潛逃20年，于2022年12月被遣送回國(guó)移交給浦東警方。警方將于近期將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

同伙境外潛逃20年試圖花重金洗白身份終被識(shí)破

“警民直通車上海”發(fā)布的消息稱，2002年3月某證券公司管理人員至浦東公安分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱，其公司經(jīng)理吳某涉嫌職務(wù)侵占罪。后經(jīng)浦東警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，1999年至2002年期間公司經(jīng)理吳某聯(lián)合社會(huì)人員徐某等人，通過(guò)吳某的職務(wù)之便擅自使用其他公司存入的資金2.1億元進(jìn)行股票買賣，徐某拋售股票共累計(jì)取款600余萬(wàn)元。

案發(fā)后吳某因涉嫌職務(wù)侵占被浦東警方一舉抓獲并被浦東法院判處有期徒刑13年，而徐某于案發(fā)前通過(guò)非法途徑攜款潛逃至東南亞某國(guó)，浦東警方隨即對(duì)其采取上網(wǎng)追逃措施。

雖然嫌疑人已經(jīng)潛逃國(guó)外，辦案民警換了一波又一波，但警方始終未曾放棄對(duì)徐某的追捕，期間曾多次走訪徐某家屬，建議家屬規(guī)勸對(duì)方回國(guó)自首，同時(shí)積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助，調(diào)查徐某在境外的行蹤。

2022年“獵狐”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，警方通過(guò)國(guó)際刑警組織渠道獲悉一條重要線索徐某疑似化名鄧某在東南亞某國(guó)生活，經(jīng)過(guò)我國(guó)駐外警務(wù)聯(lián)絡(luò)官多方比對(duì)和排查，警方最終確定鄧某就是潛逃境外的徐某。于是，在公安部以及市局統(tǒng)一指揮下，經(jīng)偵支隊(duì)民警立即趕赴東南亞某國(guó)開(kāi)展追逃工作，后在多方協(xié)調(diào)下，徐某在居住地被當(dāng)?shù)鼐揭慌e抓獲，并于2022年12月被遣送回國(guó)移交給浦東警方。

到案后，徐某對(duì)自己的犯罪事實(shí)，供認(rèn)不諱。據(jù)交代，當(dāng)年潛逃國(guó)外后，徐某一直東躲西藏，巨大的精神壓力讓他夜不能寐。“每天晚上都睡不著就怕警察突然沖進(jìn)來(lái)抓我”。

這20年來(lái)，由于生怕暴露真實(shí)身份，他始終不敢跟家里聯(lián)系，沒(méi)有身份的他工作也極不穩(wěn)定，在攜帶的贓款揮霍一空后，他只能化名鄧某，在東南亞某國(guó)當(dāng)?shù)卮蚬ぶ\生。然而精神和生活上的壓力早已讓他不堪重負(fù)，為了徹底逃避警方的追捕，他還試圖花重金為自己洗白身份，想不到最終還是被警方識(shí)破。

目前，徐某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方將于近期將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，等待他的將是法律的嚴(yán)懲。

警方提示，海外不是法外，警方奉勸那些企圖逃避法律制裁的境外在逃人員，切勿心存僥幸、執(zhí)迷不悟，應(yīng)當(dāng)認(rèn)清形勢(shì)、珍惜機(jī)會(huì)，早日投案自首。

吳某攜妻兒逃跑被抓時(shí)身上只有十幾塊錢

再來(lái)回顧一下前述提到的吳某。根據(jù)上海高院2017年3月公布的信息顯示，1968年出生的吳某，原系上海某證券公司營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理。1997年12月至2002年3月，中國(guó)港灣建設(shè)集團(tuán)、上海疊加物業(yè)公司等單位累計(jì)向吳某所在的證券公司存入資金人民幣2億多元并委托投資。

期間，吳某利用擔(dān)任證券公司營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理的職務(wù)之便，伙同他人擅自使用上述資金買賣股票牟利，并采用撤銷指定交易等方式，將買入金額共計(jì)人民幣5000多萬(wàn)元的股票轉(zhuǎn)出至其他證券公司營(yíng)業(yè)部進(jìn)行操作，并從其控制的證券公司資金賬號(hào)中提取現(xiàn)金共計(jì)人民幣2000多萬(wàn)元，歸其個(gè)人使用。

2002年3月11日至14日，吳某因炒股投資虧損數(shù)千萬(wàn)，遂將其挪用資金購(gòu)買的股票全部拋售，后攜款人民幣360多萬(wàn)元潛逃。

事先，吳某通過(guò)女友任某，用楊永青的化名辦了一張外省身份證。然后，吳某以出門旅游為由，帶著妻兒逃到了河南駐馬店，并在任某和當(dāng)?shù)啬凶映棠车膸椭?，用假身份在?dāng)?shù)芈淠_，吳某這才把出逃的真相告訴了妻子。起初吳某安慰妻子，身邊的這些錢，足夠他們躲避風(fēng)頭。然而，程某得知吳某“來(lái)路不正”后，不斷以威脅、恐嚇的手段向他勒索。

吳某實(shí)在不堪忍受，又帶著妻兒和任某逃往山東煙臺(tái)，用剩下的錢開(kāi)了家飯店。然而飯店開(kāi)辦不久就遇上了“非典”，隨即又在當(dāng)?shù)氐牟疬w中利益受損。吳某苦于負(fù)罪在身，不敢用假身份合法主張自己的權(quán)益，用于飯店裝修等投資的200多萬(wàn)元又打了水漂。最終，潦倒的吳某迫于生計(jì)，只得靠在物流公司當(dāng)快遞員打工謀生。至其被警方抓獲時(shí)，正在送快遞的他，身上只有十幾塊錢。

2016年11月24日，浦東新區(qū)檢察院以被告人吳某犯職務(wù)侵占罪、挪用資金罪提起公訴。當(dāng)年12月27日，浦東新區(qū)法院開(kāi)庭審理了此案。法院審理后認(rèn)為，吳某作為證券公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用客戶資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)數(shù)額巨大，后將部分資金非法占為已有且數(shù)額巨大，其行為分別構(gòu)成挪用資金罪和職務(wù)侵占罪。被告人吳某有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。

綜合本案被告人吳某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度，法院依法作出判決，被告人吳某犯挪用資金罪和犯職務(wù)侵占罪，兩罪并處有期徒刑13年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣20萬(wàn)元。

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