每經(jīng)編輯 段煉    

又有大型央企遭遇不法分子“碰瓷”，這一次發(fā)聲的是中信集團(tuán)。

9月20日，中信集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于不法分子冒用中信集團(tuán)子公司名義設(shè)立公司的嚴(yán)正聲明》。《聲明》稱，有不法分子通過偽造公章、簽字等方式將中信集團(tuán)下屬子公司虛假登記為其股東，并列出33家侵權(quán)企業(yè)的信息。

中信集團(tuán)提醒稱，列示公司及其投資企業(yè)與中信集團(tuán)及下屬公司無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，一切行為與中信集團(tuán)及下屬公司無關(guān)。同時(shí)提示投資者提高警惕、注意投資風(fēng)險(xiǎn)，避免個(gè)人信息泄露或財(cái)產(chǎn)損失。

類似的聲明，今年7月中信集團(tuán)已有發(fā)布，彼時(shí)共列出18家“假中信”公司的名單。而在此次通報(bào)中，名單進(jìn)一步擴(kuò)展到33家，可見不法分子之猖獗。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，下半年已有二十多家中央企業(yè)集團(tuán)發(fā)布聲明，公布上百家假冒中央企業(yè)的信息。

2023年7月，中誠信國際給予中信集團(tuán)AAA的主體評(píng)級(jí)。跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，中信集團(tuán)2022年總資產(chǎn)達(dá)到10.6萬億元，營業(yè)總收入6778.47億元，凈利潤946.12億元。

冒用中信名義設(shè)立公司

33家企業(yè)被點(diǎn)名侵權(quán)

9月20日，中信集團(tuán)發(fā)文稱，日前，中信集團(tuán)監(jiān)測(cè)到有不法分子通過偽造公章、簽字等方式將中信集團(tuán)下屬中國中信股份有限公司、北京中信企業(yè)管理有限公司、中信天津股份有限公司、中信正業(yè)控股集團(tuán)有限公司等子公司虛假登記為其股東，為保護(hù)投資者權(quán)益、維護(hù)公司聲譽(yù)，中信集團(tuán)現(xiàn)鄭重聲明如下：

一、經(jīng)核實(shí)，聲明附件所列示的公司（含其投資企業(yè)）與中信集團(tuán)及下屬公司無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為與中信集團(tuán)及下屬公司無關(guān)。

二、中信集團(tuán)提示投資者提高警惕、注意投資風(fēng)險(xiǎn)，避免個(gè)人信息泄露或財(cái)產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信集團(tuán)下屬公司名義開展的違法行為，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，維護(hù)自身合法權(quán)益。

在聲明附件中，中信集團(tuán)共列出33家侵權(quán)企業(yè)的名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和法定代表人；中信旗下共有7家企業(yè)被假冒，成為侵權(quán)企業(yè)的“股東”。

公開資料顯示，上述侵權(quán)公司大部分成立于2023年，且在公司介紹中寫明“中國中信集團(tuán)成員”。但多家企業(yè)都存在無公開電話、無官方郵箱、無公司網(wǎng)址的“三無”狀態(tài)，僅有注冊(cè)登記時(shí)的地址，地域更是遍布大江南北。

值得一提的是，近一年來中信集團(tuán)已連續(xù)發(fā)布多份公告進(jìn)行“打假”。

2022年12月，中信集團(tuán)曾對(duì)“云南鯤泰國際貿(mào)易有限公司”相關(guān)情況發(fā)布聲明。中信集團(tuán)稱，該公司系不法分子通過提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實(shí)方式，假冒北京中信企業(yè)項(xiàng)目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。北京中信企業(yè)項(xiàng)目管理有限公司已就該公司虛假登記行為依法向市場(chǎng)監(jiān)管部門進(jìn)行舉報(bào)投訴。

此后，今年7月，中信集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，有不法分子冒用中信集團(tuán)子公司名義設(shè)立公司，并列出18家“假中信”公司的名單。而在此次通報(bào)中，名單進(jìn)一步擴(kuò)展到33家，可見不法分子之猖獗。

公開資料顯示，中國中信集團(tuán)有限公司（原中國國際信托投資公司）創(chuàng)辦于1979年。2002年中國國際信托投資公司進(jìn)行體制改革，更名為中國中信集團(tuán)公司，成為國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。2011年中國中信集團(tuán)公司整體改制為國有獨(dú)資公司，更名為中國中信集團(tuán)有限公司（中信集團(tuán)），并發(fā)起設(shè)立了中國中信股份有限公司（中信股份）。

2014年8月，中信集團(tuán)將中信股份100%股權(quán)注入香港上市公司中信泰富，實(shí)現(xiàn)了境外整體上市。2023年中信集團(tuán)連續(xù)第15年上榜美國《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)，位居第100位。

國資委多次打假“假國企”

為何只打假不查封？

長期以來，部分不法分子通過偽造公章、虛假證件等方式，惡意將企業(yè)注冊(cè)為中央企業(yè)下屬子公司，冒用中央企業(yè)名號(hào)開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，掛靠的“假央企”“偽國企”向下延伸擴(kuò)張，亂象叢生，頂著國企名義招搖撞騙，甚至從事騙取銀行貸款、欺騙社會(huì)公眾和地方政府等違法犯罪行為。

僅就今年下半年以來，就有20多家中央企業(yè)集團(tuán)發(fā)布聲明，公布上百家假冒中央企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等信息，揭露違規(guī)使用央企名稱標(biāo)識(shí)、冒用央企干部職工身份、開發(fā)運(yùn)營虛假APP等行騙方式。

其中，被冒用中央企業(yè)名號(hào)開展活動(dòng)的公司，包括中國華能集團(tuán)有限公司、中國大唐集團(tuán)有限公司、中國華電集團(tuán)有限公司、國家電力投資集團(tuán)有限公司、國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司、中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、中國誠通控股集團(tuán)有限公司、中國中化控股有限責(zé)任公司等。

國務(wù)院國資委2021年和2022年已兩次對(duì)“假央企”和“偽國企”進(jìn)行集中公示，國資委明確表示，假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中央企業(yè)無關(guān)。請(qǐng)社會(huì)各界提高警惕，注意防范風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請(qǐng)盡快到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

然而，被侵權(quán)的國企為何只是公告打假，卻不進(jìn)一步舉報(bào)維權(quán)？

“既然母公司發(fā)現(xiàn)被冒用身份注冊(cè)子公司這種行為，完全可以通過國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局以函告各地方登記機(jī)關(guān)的方式，限制使用其身份繼續(xù)開辦子公司登記；同時(shí)，已登記的假冒子公司經(jīng)舉報(bào)調(diào)查核實(shí)，可由登記機(jī)予以撤銷登記，那為什么這些假冒國企既然被發(fā)現(xiàn)是假冒，至今仍然允許一直存續(xù)經(jīng)營呢？”一位負(fù)責(zé)工商登記的人士就向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)來如是疑惑。

但記者也發(fā)現(xiàn)，要撤銷一家假國企，實(shí)際上絕非易事。

記者在珠海市政府官網(wǎng)搜索到一個(gè)案例：2021年7月27日，中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司向當(dāng)?shù)囟烽T市場(chǎng)監(jiān)督管理局舉報(bào)，中國航空港建設(shè)總公司珠海京南工程處（以下簡稱假冒企業(yè)）冒用其公司的名義注冊(cè)該公司。當(dāng)年8月4日，市場(chǎng)監(jiān)督管理局前往假冒企業(yè)登記住所現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)不在登記住所經(jīng)營，通過電話號(hào)碼也無法取得聯(lián)系。而后由舉報(bào)人提交了司法鑒定所對(duì)比公司印章與假冒企業(yè)工商注冊(cè)資料印章的對(duì)比鑒定意見，市場(chǎng)監(jiān)督管理局查明并進(jìn)行撤銷公示、撤銷聽證告知等，直到2022年1月28日，才最終公布“予以撤銷”的決定。

中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司僅是打假一家假國企，前后便歷時(shí)半年時(shí)間，可見打假之難。

中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)研究員吳剛梁表示，現(xiàn)在國資委和央企的打假成本很高，而且依靠公告打假，打擊力度也較輕，“民營企業(yè)注冊(cè)成假國企，可能涉及經(jīng)濟(jì)詐騙或者合同欺詐，需要多部門聯(lián)合執(zhí)法，但更為重要的是對(duì)造假中介機(jī)構(gòu)的打擊，要開展專項(xiàng)行動(dòng)。”

另一方面，在工商登記時(shí)，注冊(cè)機(jī)關(guān)對(duì)有明顯存疑的材料，也可實(shí)行實(shí)質(zhì)審查，但這樣的情形并不多見，同時(shí)也對(duì)接收材料的工作人員鑒別能力有較高要求?，F(xiàn)實(shí)的情況往往是，一系列的假國企設(shè)立后，才遭遇真國企打假，而若非真國企向工商登記機(jī)關(guān)提出舉報(bào)，被打假的假國企也常常逍遙法外。

因此，德和衡（前海）聯(lián)營律師事務(wù)所周冬冬律師也建議，國家在企業(yè)注冊(cè)制度的大背景下，對(duì)特定企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)把關(guān)，做一定的實(shí)質(zhì)審查。對(duì)注冊(cè)過程中一些必要的包括股東設(shè)立子公司的決議、公司注冊(cè)地址的租賃合同或者產(chǎn)權(quán)證明進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

“否則，長此以往，不僅被這些害群之馬敗壞真正的國有企業(yè)聲譽(yù)，同時(shí)也必定在將來影響與該注冊(cè)企業(yè)相關(guān)的債權(quán)人的權(quán)利實(shí)現(xiàn)，增大其維權(quán)成本，最后降低了政府及司法在社會(huì)層面的公信力。”周冬冬說道。

編輯|段煉 杜恒峰

校對(duì)|趙慶

封面圖片：中信集團(tuán)官網(wǎng)截圖

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自中信集團(tuán)官網(wǎng)、中國基金報(bào)、每經(jīng)網(wǎng)、公開資料等