每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 文多    

5月9日，成都路橋（002628.SZ，股價(jià)2.37元，市值17.94億元）公告稱，包括董事長(zhǎng)王培利在內(nèi)的4名非獨(dú)立董事辭職。同日，成都路橋董事會(huì)補(bǔ)選4名非獨(dú)立董事（還需提交股東大會(huì)審議），并聘任了3名新高管。

今日（13日）盤后，成都路橋收到了關(guān)注函，要求說明4名非獨(dú)立董事辭職的實(shí)際原因，補(bǔ)選的非獨(dú)立董事是否具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力等問題。

4名董事辭職的實(shí)際原因是什么

5月9日，成都路橋公告稱，公司董事會(huì)收到4名董事提交的書面辭職報(bào)告。

其中包括：王培利辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，張婉辭去公司董事、董事會(huì)秘書和副總經(jīng)理職務(wù)，王超辭去公司董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，曹向陽辭去公司董事和董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。

成都路橋稱，辭去上述職務(wù)后，王培利、張婉、王超、曹向陽將不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。持股方面，王培利、張婉、王超未持有公司股票，曹向陽持有公司股票600股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理上述人員的簡(jiǎn)歷發(fā)現(xiàn)，2022年11月，王培利、張婉、曹向陽獲選為第七屆董事會(huì)成員，任期至2025年11月。2023年，王超被補(bǔ)選為第七屆董事會(huì)成員，任期同樣至2025年11月。

也就是說，王培利、張婉、曹向陽、王超均未滿任期就辭職。對(duì)于上述4名董事辭職的原因，成都路橋均稱“因個(gè)人原因”。對(duì)于一家上市公司而言，短期內(nèi)4名非獨(dú)立董事辭職，這并不多見，而且成都路橋第七屆董事會(huì)中非獨(dú)立董事共有6名，辭職董事占比較高。由此這則公告也引發(fā)了深交所的關(guān)注。

5月13日盤后，深交所對(duì)成都路橋下發(fā)關(guān)注函。監(jiān)管要求成都路橋進(jìn)一步說明：上述人員集體離職的實(shí)際原因，說明是否存在影響董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)秘書正常履職的事項(xiàng)，是否存在應(yīng)披露而未披露的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；同時(shí)，說明上述人員離職對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理和規(guī)范運(yùn)作的影響。

新董事是否具備相關(guān)能力

在披露4名董事辭職的同時(shí)，5月9日，成都路橋第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了補(bǔ)選4名非獨(dú)立董事的議案（還需提交股東大會(huì)審議），這4人分別為程茗浪、林曉晴、程寶平、歐云川。同時(shí)，董事會(huì)審議通過了聘程寶平任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、聘任陳麗竹擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、聘任徐丹萍擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案。

5月9日，距離成都路橋召開2023年年度股東大會(huì)的時(shí)間還有不到半個(gè)月，相關(guān)議案也增加至此次股東大會(huì)審議。

從董事會(huì)補(bǔ)選的4名非獨(dú)立董事的履歷來看，程茗浪在今年2月被聘任為公司總經(jīng)理，林曉晴在去年8月被聘任為公司副總經(jīng)理。程寶平則首次在成都路橋公告中出現(xiàn)，現(xiàn)任職于公司財(cái)務(wù)部，歐云川此前任職于其他公司。

另外，新聘任的董事會(huì)秘書陳麗竹現(xiàn)任成都路橋全資子公司四川成路聚源新材料科技有限公司經(jīng)理，新聘任的副總經(jīng)理徐丹萍現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

成都路橋在公告中稱，程寶平、徐丹萍、陳麗竹具備擔(dān)任上述相應(yīng)高級(jí)管理人員職務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。值得注意的是，陳麗竹尚未取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，但已書面承諾將參加最近一次董事會(huì)秘書培訓(xùn)并取得交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

雖然成都路橋已在公告中作出上述陳述，但深交所仍在關(guān)注函中要求其進(jìn)一步說明補(bǔ)選的非獨(dú)立董事、新聘任的公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及董事會(huì)秘書是否具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，任職資格是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

封面圖片來源：視覺中國(guó)