每經記者 黃海    每經編輯 盧祥勇 文多 董興生    

一連四個跌停板，直接將A股上市公司山子高科（000981.SZ）推至面值退市的風險邊緣。

7月28日午間，山子高科微信號發(fā)布了由公司實際控制人、董事長、總經理葉驥署名的《致全體股東的一封信：堅持做難而正確的事》文章。文中，葉驥對低估了面值退市風險的發(fā)生概率向投資者表達歉意。

葉驥稱，在監(jiān)管規(guī)則允許下，公司在7月26日發(fā)起回購申請，同日個人在不觸發(fā)要約收購前提下發(fā)起頂格增持。同時，已向董事會申請停發(fā)個人薪水直到股價恢復到1.6元/股以上。葉驥表示，還會持續(xù)采取全方位措施努力將股價穩(wěn)定到安全區(qū)間，切實保護廣大股東和利益相關方的利益，一起渡過這一特殊時期。

回購、增持雙管齊下

山子高科股票自2024年7月22日起，連續(xù)4個交易日跌停。7月26日，公司股票收盤價為0.86元/股。

7月26日晚間，山子高科一連發(fā)出三則公告，涉及股份回購以及董事長增持等。

據山子高科披露，公司計劃在董事會審議通過回購股份方案之日起6個月內，以不超過1.60元/股的價格回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣6億元且不超過人民幣10億元。

回購股份的用途方面，據公司披露，后續(xù)將用于員工持股計劃或者股權激勵計劃。如公司未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，則公司回購的股份將按照相關程序依法予以注銷。

值得注意的是，最高10億元的資金投入幾乎與公司截至2024年一季度末的貨幣資金總額相當。

財務數據顯示，截至2024年3月31日（未經審計），山子高科賬面貨幣資金為10.51億元。假設此次回購資金6億元~10億元全部使用完畢，以2024年3月31日為測算基準日，回購資金總額占公司貨幣資金的比例約為57.10%~95.17%。

對此，山子高科在公告中表示，根據公司目前經營情況及財務狀況，公司整車業(yè)務進展順利，商用車及乘用車業(yè)務收入逐漸增厚，本次回購不會對公司經營、財務和未來發(fā)展產生重大影響。

但山子高科此前在回復投資者提問時表示，黑龍江云楓汽車是山子高科的控股子公司，專注于打造以海外市場為切入點，全面持續(xù)開發(fā)面向海外市場的整車制造基地。首臺車將在2024年6月正式下線，預計年產銷量達12萬輛以上。

除了股份回購外，同日，山子高科還披露了一則董事長擬增持公司股份的公告?；趯緲I(yè)務發(fā)展的信心以及對公司長期投資價值的認可，公司董事長葉驥計劃自2024年7月29日起六個月內，以自有或自籌資金通過二級市場擇機增持公司股份1000萬股。

2023年度，作為公司董事長、總裁，葉驥從山子高科領取的稅前薪酬為300.23萬元。

上半年預虧

曾稱6月整車下線卻至今無消息

據山子高科半年度業(yè)績預告，今年上半年，公司預計出現凈虧損6億~8億元；扣除非經常性損益后，凈虧損額約在3.5億~5億元。今年一季度，公司營業(yè)收入為11.80億元，同比增長2.07%，歸母凈利潤為4.58億元，扣非后凈利潤為1096.60萬元。

簡單計算可知，今年第二季度，山子高科單季度預計虧損10.58億~12.58億元。

山子高科的前身是曾深耕寧波的龍頭房企——銀億股份。

2020年2月27日，銀億股份宣布公司實控人變更，由嘉興梓禾瑾芯股權投資合伙企業(yè)持有29.89%的股權，成為公司新的控股股東，葉驥成為公司新的實控人。

自重組以來，地產業(yè)務始終是山子高科期待“甩”掉的包袱。山子高科曾在今年3月發(fā)布公告稱，因房地產業(yè)務經營困難，公司擬通過產權交易機構公開掛牌轉讓公司房地產業(yè)務相關股權和債權資產，即銀億地產相關資產。交易完成后，公司將全面退出房地產業(yè)務。

今年5月，銀億地產相關股權和債權找到買家。據山子高科披露，該筆交易對家為連云港達利鴻林投資有限公司，最終交易價格6.01億元，約為標的資產合計價值的45%。

半年度業(yè)績預告中，山子高科稱，公司就轉讓房產業(yè)務對過渡期損益及資金往來進行結算，預計本次剝離事項給公司帶來7億~8億元的非經常性虧損。

另一邊，公司近兩年大力布局的汽車零部件業(yè)務尚未達到盈虧平衡線。

剝離房地產業(yè)務后，山子高科擬聚焦整車制造、半導體產業(yè)鏈。在回復外界有關公司證券簡稱更改的疑問時，公司董秘曾回答稱，公司積極打造整車制造，半導體先進封裝材料，汽車高端零部件、出行服務等多產業(yè)互聯互動的高端制造生態(tài)圈。

整車制造、半導體封裝、高端零部件，公司董秘一下提到了三個大賽道。今年6月，山子高科在回復投資者提問時表示，黑龍江云楓汽車是山子高科的控股子公司，專注于打造以海外市場為切入點，全面持續(xù)開發(fā)面向海外市場的整車制造基地??首臺車將在2024年6月正式下線，預計年產銷量達12萬輛以上。不過，截至目前，仍未有相關車輛下線的信息。

記者|黃海 編輯|盧祥勇 文多 董興生 蓋源源

校對|陳柯名

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