每經(jīng)編輯 陳柯名    

“殺豬盤”比較常見，“殺洋盤”你聽說過么？“殺洋盤”，顧名思義，就是通過翻譯軟件和聊天軟件與外國人“聊天交友”，取得信任后誘騙其進行投資，從而騙取錢財。

據(jù)法治日報報道，近日，山東省菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院審理了一起以印度人為詐騙對象的“殺洋盤”電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，涉案金額達5.17億印度盧比（約合人民幣4000余萬元），涉及66800名被害人，9名詐騙分子分別獲刑五年至十四年九個月不等的有期徒刑，并處罰金。

何某天是該“殺洋盤”騙局的首要犯罪分子。2023年5月，何某天在菏澤魯西新區(qū)租用場地作為辦公地點，聯(lián)系王某、吳某華、江某某、孫某、靳某猛等人組建詐騙團伙，招兵買馬，購買境外服務器。何某天負責與印度公司對接、協(xié)調(diào)資金監(jiān)管以及資金分流；王某、楊某飛、張某、陳某旭負責業(yè)務培訓、員工管理，擁有詐騙“經(jīng)驗”的吳某華負責員工培訓及策劃話術；陳某負責搭建平臺并維護投資平臺的支付通道。

“我在聊天軟件上認識了一個印度人，了解到SENEE網(wǎng)絡投資平臺，通過聊天軟件與客戶溝通，以投資1000盧比一個月返現(xiàn)8%至15%的高收益為誘餌，吸引印度人在平臺上投錢?！焙文程旃┦觯爱旑櫩偷耐顿Y金額超過返利金額，就將平臺關閉或者債轉(zhuǎn)股，將資金封閉起來，然后通過第三方支付平臺將投資的資金購買‘USDT’虛擬貨幣，將虛擬貨幣兌換成人民幣或美元，我們抽取15%的利潤。”

“我的人設是通過投資基金后成功獲得財富的印度女性，通過社交軟件和印度人聊天培養(yǎng)感情，引誘男性印度人投資SENEE基金?！蓖阜咐钅惩┦?。

資料圖?（圖文無關）圖片來源：視覺中國

為了增加可信度和吸引力，該團伙成員在開設的社交軟件中發(fā)布虛假生活照、健身照、旅游照，將自己打造成一個事業(yè)成功、感情受挫的印度女性形象，并將軟件定位到印度境內(nèi)某個城市，添加印度人聊天交友培養(yǎng)感情。同時，為了使虛假的公司平臺看起來更加真實，該團伙編制了上市公司框架，在公司網(wǎng)站上發(fā)布PS的商標注冊證明、印度非銀行金融許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件，以獲取客戶信任。

法院經(jīng)審理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7個多月的時間內(nèi)，66800名印度人被騙，詐騙金額達5.17億印度盧比。9名被告人為謀取非法利益，冒用虛假的身份，利用信息網(wǎng)絡騙取他人財物，犯罪鏈條細密、專業(yè)，犯罪協(xié)作性強、分工明確，形成了分工合作、彼此依賴、利益共享的詐騙犯罪集團。按照各被告人在犯罪集團中的地位、作用，依法以詐騙罪判處9名被告人五年至十四年九個月不等有期徒刑的刑罰，并處罰金。

本案承辦法官劉西磊表示，該案雖然是一起國內(nèi)詐騙分子針對外國人的電信詐騙案，但是當前針對國內(nèi)群眾的網(wǎng)絡詐騙犯罪案仍然高發(fā)，冒充白富美、高富帥誘導被害人投資理財也是針對國內(nèi)群眾的常見電信詐騙手段，提醒公眾擦亮眼睛，不要貪圖小便宜，那些謊稱刷單返利、能輕松賺錢、有內(nèi)部消息、有網(wǎng)站漏洞，或者謊稱自己為職業(yè)投資顧問、證券經(jīng)理等，誘導在其提供的虛假網(wǎng)站、App刷單、投資的，都是騙局。同時，國家打擊電信網(wǎng)絡詐騙的力度越來越大，奉勸那些詐騙分子立即停止犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。

此前，有媒體曾報道過“殺洋盤”案例。

據(jù)紅網(wǎng)報道，2024年3月，顏某、劉某等人商議成立某電子商務有限公司，專門針對土耳其等國男士實施刷單詐騙。

公司成立后，顏某、劉某等人陸續(xù)招攬十余名人員利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛擬購物平臺，通過注冊社交軟件打造馬來西亞籍“白富美”人設，再通過聊天軟件和翻譯軟件添加土耳其籍中青年男性為好友，利用公司準備好的固定話術，從而取得被害人信任。

為對應土耳其白天的時間，公司員工都是下午3點上班，次日凌晨1點才下班。

“我擔任的Lisa，人設是一名31歲的馬來西亞華裔女性，離婚，長相甜美，長發(fā)，1米7的樣子，是一名服裝設計師，在馬來西亞有一家服裝店，在亞馬遜平臺也有一家商鋪，名下有房有車。”該公司“業(yè)務員”小A說。

圖片來源：視覺中國

與被害人聊天時，該公司業(yè)務員都自稱是離異女性，經(jīng)濟基礎較好，年齡在30歲左右。公司為業(yè)務員提供了聊天參考話術，流程分為四天，第一天和對方互相介紹自己的個人信息，第二天給對方分享風景照、健身照，聊每天的日常，第三天和第四天就開始與對方拉近關系，交友談對象之類，從而徹底取得對方信任。

成功騙取被害人信任后，這伙人終于“圖窮匕見”，以“談戀愛”為名，引導被害人在公司搭建的虛假網(wǎng)購平臺內(nèi)充值進行刷單，第一單往往會返現(xiàn)給被害人，“嘗到甜頭”的被害人一步步被誘導不斷做更大的單，直到被害人無意向繼續(xù)刷單，再限制提現(xiàn)，從而完成詐騙過程。

2024年5月23日，這一犯罪集團被公安機關查獲。

編輯|陳柯名 蓋源源

校對|程鵬

每日經(jīng)濟新聞綜合自法治日報、北京日報、紅網(wǎng)等

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